A Nemzetbiztonsági Hivatal márciusban nyilvánosságra hozott évkönyve szerint a világon évente 3000 milliárd amerikai dollárt mosnak tisztára, az Európai Unió GDP-jének pedig 2-5 százaléka származik pénzmosásból. A bűnözők felkutatása nemzetközi szinten is komoly kihívást jelent a pénzintézetek és a hatóságok számára. Az üzletiintelligencia-megoldásokat szállító SAS nemrég mutatta be pénzmosás elleni szoftvere, a SAS Anti-Money Laundering legújabb változatát, amely jó néhány új funkcióval segíti a világ pénzintézeteit a pénzmosás elleni harcban. A szoftver olyan típuseseteket használ az illegális tevékenységek kiszűrésére, amelyek az adott ügyfelek szokásos viselkedéseinek, jellemző tranzakcióinak felelnek meg. Amennyiben egy számlánál vagy számlakapcsolatnál ezektől jelentősen eltérő ügyleteket tapasztalnak, továbbvizsgálják azokat pénzmosási szempontból is.

Ehhez a megoldáshoz fejlett analitikai eszköz és elemző intelligencia szükséges, hiszen az adatok hatalmas mennyiségéből kell a lehető leggyorsabban tudást előállítani az illegális tevékenységek feltárására. A szoftver vizuális jelzéseket is ad, például olyan háttérmellékleteket, amelyekből a vizsgáló láthatja, hogy egy adott eset ellenőrzése megtörtént-e már és/vagy nem igényel-e sürgős figyelmet.