Új hozzászólás Aktív témák

• #5152 Andralin aktív tag Watcher45 #5149

  Új Válasz 2019-05-19 07:29:33 #5152

  Új hozzászólás

  Összes hozzászólása itt Válaszok az összes hozzászólására itt Válaszok erre a hozzászólásra

  Privát üzenet küldése

  

  Andralin

  aktív tag

  válasz Watcher45 #5149 üzenetére

  Találtam egy részletes leírást az adategyeztetésről.
  Ez így nagyon keménynek tűnik. Vagy én értek félre valamit?
  [H i r d e t m é n y az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről ]

  Az 1. pont 2. bekezdése részletezi a feltételeket, pénzváltás esetén pl. ha 300 ezer forintot elérte az átváltási megbízás, akkor a leírtak szerint a bank köteles az alábbiakra:

  A Bank ügyfél-átvilágítás esetén köteles rögzíteni:
  - üzleti kapcsolat esetén a szerződés típusát, tárgyát és időtartamát,
  - ügyletesetén a megbízás tárgyát és összegét
  - a teljesítés körülményeit (hely, idő, mód).
  
  Nos én a közelmúltban vállalkozói és a lakossági számlámon is több alkalommal váltottam át 1000 EUR-t HUF-ra az OTP számláim között, ez pedig felette van a fentebb definiált 300 ezres limitnek.

  Most akkor június 26-ig be kell mutassam a bankban az átváltott összegek forrásáról szóló összes szerződésemet, megbízásokat, teljesítési igazolásokat, különben zárolják a számlám? Ez most komoly?

  Ez már csak azért is érdekes, mert az összes doksi a könyvelőmnél van leadva. Most ezeket mind vissza kell kérjem és rohangálnom velük a bankba? És a nagyvállalatok, akik napi szinten ezen összegek sokszorosára tesznek megbízást, minden egyes ügyletükről be fogják vinni az OTP-nek a fenti dokumentumokat? Üzleti titoknak minősülő szerződéseket is csak lazán kiadnak majd az OTP-nek, ha bankolni akarnak?

  Vagy pedig én értettem valamit vagyon félre?

Új hozzászólás Aktív témák