- Már nem hisz a nagy európai EV-forradalomban a Ford
- Visszavonta az Intel és a Qualcomm Huawei-hez kiadott exportlicencét az USA
- Microsoft Outlook topic
- ASUS routerek
- HBO Max & OD topic
- Bocsánatot kért az Apple, mert nagyon mellélőtt a legutóbbi reklámjával
- Kodi és kiegészítői magyar nyelvű online tartalmakhoz (Linux, Windows)
- TP-Link Archer C5 - AC1200 router
- SketchUp
- Linux - haladóknak
Új hozzászólás Aktív témák
-
namenlos
tag
-
Andralin
aktív tag
válasz Watcher45 #5149 üzenetére
Találtam egy részletes leírást az adategyeztetésről.
Ez így nagyon keménynek tűnik. Vagy én értek félre valamit?
[H i r d e t m é n y az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről ]Az 1. pont 2. bekezdése részletezi a feltételeket, pénzváltás esetén pl. ha 300 ezer forintot elérte az átváltási megbízás, akkor a leírtak szerint a bank köteles az alábbiakra:
A Bank ügyfél-átvilágítás esetén köteles rögzíteni:
- üzleti kapcsolat esetén a szerződés típusát, tárgyát és időtartamát,
- ügyletesetén a megbízás tárgyát és összegét
- a teljesítés körülményeit (hely, idő, mód).
Nos én a közelmúltban vállalkozói és a lakossági számlámon is több alkalommal váltottam át 1000 EUR-t HUF-ra az OTP számláim között, ez pedig felette van a fentebb definiált 300 ezres limitnek.Most akkor június 26-ig be kell mutassam a bankban az átváltott összegek forrásáról szóló összes szerződésemet, megbízásokat, teljesítési igazolásokat, különben zárolják a számlám? Ez most komoly?
Ez már csak azért is érdekes, mert az összes doksi a könyvelőmnél van leadva. Most ezeket mind vissza kell kérjem és rohangálnom velük a bankba? És a nagyvállalatok, akik napi szinten ezen összegek sokszorosára tesznek megbízást, minden egyes ügyletükről be fogják vinni az OTP-nek a fenti dokumentumokat? Üzleti titoknak minősülő szerződéseket is csak lazán kiadnak majd az OTP-nek, ha bankolni akarnak?
Vagy pedig én értettem valamit vagyon félre?
-
Új hozzászólás Aktív témák
- GIGABYTE RTX 3060TI GAMING OC 8G
- Asus TUF FA507 - 15.6" IPS 144Hz / Ryzen 7 6800H / 16Gb DDR5 4800MHz / RTX 3050 Ti / 1 ÉV GARANCIA
- NVIDIA Dell RTX 2080 Ti 11GB GDDR6 - Beszámítás: OK
- AKCIÓ, BOLTI ÁR ALATT! tado BASIC Okos Radiátor Termosztát 3db-os
- AKCIÓ, BOLTI ÁR ALATT! Xiaomi HUTT C6 ablaktisztító robot
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest